банк видит документарную модель сделки; намерение сторон в этой картине уже не считывается
Платёж задержан банком, остановлен санкциями или на комплаенсе
Платёж задержан банком или комплаенсом. Сначала нужно отделить банковский запрос, санкционный риск, валютный контроль и документы по сделке.
Где позиция чаще всего слабеет
Позиция слабеет, когда документ, срок и доказательства расходятся между собой. Поэтому сначала проверяется факт, срок ответа и доказательственная цепочка.
01документы по сделке дают банку несколько взаимоисключающих версий операциибанк видит документарную модель сделки; намерение сторон в этой картине уже не считывается
02способ расчёта, контрагент и описание товара не объясняются как единая коммерческая логикаплатеж нельзя спасать без диагностики способа расчёта, контрагента и документов
03внутри компании нет единой версии, что именно нужно исправить в сделкекомплаенс-сбой часто становится началом полноценного коммерческого спора
Что проверять сейчас
Сначала собирается не весь архив, а те документы, которые объясняют факт, срок, деньги, товар и действия сторон.
платеж нельзя спасать без диагностики способа расчёта, контрагента и документов
комплаенс-сбой часто становится началом полноценного коммерческого спора
Материалы по этому вопросу